Метка: ПРЕСТУПЛЕНИЯ

EPPO изымает в Греции €46,9 млн по подозрению в мошенничестве с НДС‑«каруселью»

В Греции провели крупнейшую заморозку цифровых активов, расследуя «карусель» по НДС на рынке электроники с предполагаемыми потерями не менее €46,9 млн. Обыски и выемки прошли на объектах в Аттике и…

AADE ужесточило проверки семейных переводов: когда действует налоговая льгота и риски обложения

Обычный семейный перевод или движение средств по совместному счёту всё чаще оборачиваются скрытым дарением с ощутимыми налоговыми последствиями. Налоговая служба Греции AADE усилила проверки родительских денежных дарений, пожертвований и переводов…

Полиция Греции предупредила о фишинговой кампании «Court order»

Мошенники рассылают письма с угрозами уголовного преследования, прикрываясь эмблемами ЕС и Europol, чтобы выманить деньги и данные у граждан. Рассылка имитирует официальную переписку греческой полиции и национального подразделения Europol. Сообщение…

AADE усиливает проверки и вводит жесткие сроки закрытия за нарушения и нападения на инспекторов

Греческая налоговая служба начинает летние рейды в туристических зонах и грозит бизнесу закрытиями до трех лет за угрозы инспекторам. AADE уже усилила контроль кассовой дисциплины и выдачи чеков на Кикладах,…