В Греции провели крупнейшую заморозку цифровых активов, расследуя «карусель» по НДС на рынке электроники с предполагаемыми потерями не менее €46,9 млн.
Обыски и выемки прошли на объектах в Аттике и Кастории, включая офисы проверяемых компаний и дома их руководителей.
Операцию координировала Европейская прокуратура в Греции совместно с подразделением внутренней безопасности правоохранительных органов, которое ведет уголовное расследование.
Следователи выявили сеть компаний в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции, через которые оформлялись поставки и отмывались преступные доходы.
Следствие рассматривает схему «карусели», использующую освобождение от НДС для трансграничных поставок внутри ЕС, чтобы избегать уплаты налога и получать фиктивные возмещения.
По версии следствия, с 2021 по 2025 годы участники задействовали цепочку фирм‑прокладок и «исчезающих» трейдеров, распределяя мелкую электронику в ЕС без уплаты НДС.
Минимальный ущерб бюджету ЕС и Греции оценивается в €46,9 млн, еще €24,2 млн могли быть не уплачены или задекларированы неверно.
Во время обысков изъяли массив документов, бухгалтерские записи и цифровые носители, €99 000 наличными и три люксовых автомобиля.
Заморожены криптовалюты примерно на €900 000 и другие цифровые активы примерно на €4,5 млн — это крупнейшая такая мера в Греции.
Активы нашли и заблокировали с помощью продвинутой цифровой криминалистики и точечных проверок, преодолев сложные технические препятствия.
Дополнительно наложены аресты на 88 объектов недвижимости стоимостью свыше €4,5 млн, а также на многочисленные банковские счета.
Выявлению и блокировке счетов в других странах ЕС содействовал национальный орган по противодействию отмыванию денег.