Греции дали два месяца на устранение пробелов в правилах против отмывания денег, иначе Еврокомиссия перейдёт к следующему этапу процедуры.
Комиссия начала дело о нарушении за некорректную транспозицию части общеевропейской директивы в национальное право.
Одновременно официальные уведомления получили Люксембург и Швеция.
Выявленные недочёты касаются состава преступлений по отмыванию средств и предусмотренных за них санкций.
Директива устанавливает единые уголовные составы и санкции за отмывание денег в странах ЕС.
Она призвана лишить преступников выгоды от различий между национальными системами.
Документ также усиливает полицейское и судебное сотрудничество и повышает эффективность расследований и преследования финансовых преступлений.
Если ответы стран окажутся неудовлетворительными, последует мотивированное заключение как следующий формальный шаг.
Этот этап может предшествовать обращению в Суд ЕС.
Процедура направлена на приведение национальных норм в соответствие с общеевропейскими требованиями.