Иранские финансовые и логистические следы в Греции привели к заморозке активов, аресту грузов и проверкам на рынке недвижимости

Греческие власти заморозили активы афинского филиала иранского банка и задержали несколько партий двуспользуемых материалов в порту Пирея, одновременно расширяя проверки возможных каналов финансирования Корпуса стражей исламской революции через судоходство и рынок недвижимости. В поле зрения оказались операции с контейнерными грузами, денежные переводы и сделки с объектами в Аттике и на Крите.

Речь, в частности, идет о банке Saderat, одном из крупных иранских кредиторов с головным офисом в Тегеране. Его греческий филиал расположен на улице Панепистимиу, 25, напротив Афинской академии, в помещении, арендуемом у Банка Греции. После введения 29 сентября 2025 года новых санкций ООН и ЕС против Ирана решения были незамедлительно имплементированы в Греции: профильные органы передали материалы в Антиотмывочное управление, по распоряжению которого активы филиала были заморожены. Заморозка сохраняется до настоящего времени.

Осмотры и досмотры в Пирее выявили цепочку подозрительных контейнеров с товарами, которые могут применяться как в гражданских, так и в военных целях: слитки титана, специальные токарные станки для их обработки, а также химические вещества, включая ненасыщенную полиэфирную смолу. По оценкам зарубежных спецслужб, конечными получателями подобных грузов должны были стать структуры КСИР и «Хезболлы» для производства компонентов ядерных и баллистических программ и взрывчатых веществ.

Первый заметный эпизод датируется 2023 годом, когда на терминале Нео Иконион был остановлен контейнер, отправленный из Китая и формально заявленный как следующий в Турцию. Внутри находились титановые слитки и токарный станок, а реальным пунктом назначения, как установило расследование, был Иран.

21 марта 2024 года был перехвачен еще один контейнер с 20 цистернами, содержащими 23 тонны ненасыщенной полиэфирной смолы. Груз шел из Китая в Ливан и был адресован ливанцу, характеризуемому как деятель «Хезболлы». Этот человек несколько дней назад погиб в результате удара израильских сил по объектам телеканала Al-Manar, ассоциируемого с шиитской организацией. Партия по-прежнему находится на складе таможни Пирея.

В начале 2025 года в Пирее задержали и другой контейнер со специальным токарным станком: согласно документам, он вышел из Болгарии и направлялся в Пакистан, однако у следствия возникли обоснованные подозрения, что конечным пунктом также должен был стать Иран.

Параллельно на морском направлении фиксируются финансовые звенья: 10 февраля США объявили новый пакет санкций против иранских лиц и компаний, в который попало судно Brilliance, перевозившее удобрения из Ирана в Турцию. Судно и связанная с ним компания фигурируют как финансовые доноры КСИР. Юридический адрес судоходной компании — в Панаме, при этом ее сирийский владелец имеет офис в Пирее.

Отдельный вектор проверок касается рынка недвижимости. Полиция и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями изучают сведения о возможном использовании сделок с жильем и строительством для отмывания иранских средств. Рассматриваются два кейса: деятельность одного риелторского агентства на Крите и несколько строительных проектов на юге Аттики, где прослеживается происхождение денег, связанное с иранским режимом. Материалы находятся в активной разработке, а операции проверяются на предмет маскировки преступного происхождения средств.

Совокупность действий — от заморозки банковских активов до ареста контейнеров и анализа сделок с недвижимостью — указывает на ужесточение контроля в Греции за потенциальными каналами финансирования и логистики структур, вовлеченных в дестабилизирующую деятельность за пределами страны. Властям предстоит определить, приведут ли текущие находки к новым задержаниям грузов, расширению санкционных списков и конфискациям по делам об отмывании денег.