Масштабная проверка в Греции вскрыла разветвлённую сеть, использовавшую люксовые автомобили с иностранными номерами для уклонения от местных налогов. Инспекторы проследили связи от корпоративных офисов до медицины, спорта и криминальной периферии.
Ключевой приём — фиктивное «переселение» за границу и постановка машин на учёт вне страны. Фиктивное налоговое резидентство сочеталось с реальной жизнью в Греции и активами внутри страны.
Например, врачи и предприниматели декларировали резидентство в Германии или Египте, но работали и жили преимущественно в Греции. Их дети посещали греческие школы, а адреса оставались греческими.
Автомобили имели номера Болгарии, Германии, Кипра, Румынии и Албании. Такие машины использовались в стране незаконно, обходя налоги и сборы.
Оперативная группа налоговой службы DEOS применила данные с платных дорог и таможен и провела цифровой риск-анализ. Инспекторы изучали не автомобили, а профили владельцев с несоответствием доходов уровню потребления.
Операция завершилась изъятием 229 люксовых автомобилей. Проверки сосредоточены на установлении фактического налогового присутствия фигурантов и происхождения средств на покупку транспорта.
К кругу участников относятся судовладельцы, состоятельные медики, многорынковые предприниматели, производители, спортивные агенты с многомиллионными контрактами и лица, связанные с силовыми структурами. Их выбор объяснялся попыткой сократить налоги и спрятать имущество.
В отдельных случаях схема служила прикрытием для незаконной деятельности. Использование дорогих авто с иностранными номерами маскировало реальных бенефициаров и источники средств.
Расследование продолжается и охватывает возможные налоговые нарушения и причастность организованных сетей. Продолжаются сверки и анализ полученных данных.