AADE усиливает проверки: фокус на неучтённых POS‑терминалах и переводе выручки за пределы Греции

Летняя волна проверок накроет почти 4 000 компаний и профессионалов с повышенными рисками уклонения от налогов и разрывами по НДС.

Контрольные группы запускают около 3 500 целевых инспекций, отбирая объекты по риск-анализу, цифровым сопоставлениям и анализу больших данных.

Приоритетом становятся неучтённые POS‑терминалы, перевод выручки мимо банковской системы Греции и интенсивные внутрисоюзные операции с признаками скрытой налоговой базы.

Инспекторы проверяют, подключены ли POS к кассам, и выявляют использование незадекларированных терминалов.

Несмотря на обязательную связку касс и POS, появляются новые схемы с терминалами, подключёнными к зарубежным провайдерам платежей.

Такие маршруты уводят обороты на счета за границей и не отражают транзакции в информационных системах налоговой администрации.

Для выявления нарушений используются искусственный интеллект, цифровые перекрёстные проверки и автоматизированные выборки по поведенческим индикаторам.

Цель кампании — обнаружить незадекларированные доходы, мошенничество с НДС и нелегальные финансовые операции, лишающие бюджет значительных поступлений.

Уровень нарушений остаётся высоким: по итогам прошлогодних проверок он достиг 29,7%, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2024 году.

Лидируют автосервисы с показателем 61% и наземные перевозки с 58,1%.

Высокие доли фиксируются в аренде и лизинге — 56,2%, здравоохранении — 54%, а также прочих персональных услугах — 50,3%.

Под пристальным вниманием остаются сельское хозяйство, оптовая торговля, общественное питание, размещение туристов и пищевая промышленность.

В этих сегментах системно выявляют разрывы между заявленными показателями и фактическими экономическими объёмами.