Строительная компания на Кикладах отчиталась о выручке в три евро, что стало ключевой уликой в крупном деле об уклонении от налогов.
Налоговая служба Греции выявила сокрытие 3,1 млн евро выручки в строительстве и сделках с недвижимостью на архипелаге.
Специалисты новой единицы DEOS использовали аналитические инструменты и адресные перекрёстные проверки, чтобы обнаружить расхождения в декларациях за 2024 год.
Аудиторы нашли на сайте агентства объекты, помеченные как проданные, и запросили по ним документы при визите в офис.
Проверка показала, что значительная часть полученных комиссий не отражалась в отчётности и не декларировалась налоговым органам.
Агентство сначала заявило 1 млн евро выручки и убыток 257 тыс. евро. После проверки в исправленной декларации указано 1,9 млн евро и прибыль 229 тыс. евро.
Многие сделки проходили с одним и тем же продавцом — строительной компанией.
Её отчётность выглядела аномально: валовая выручка составила три евро, а убыток — 47 тыс. евро.
Налоговые инспекторы продолжают углублённую проверку обеих компаний и сопутствующих операций.